汉得融晶|国际经济制裁与出口管制日趋白热化,2019下半年进出口企业首要任务:规避风险!


近年来,世界政治、经济环境日趋复杂,贸易摩擦、地区冲突等诸多不稳定因素错综交织,全球经济新旧规则交替动荡、调整,国际环境不断发生变化。各国对合规监管不断加强,合规监管体系日益严格。


特别是进入2019年,国际经济制裁及出口管制措施,越来越多作为大国进行战略竞争的工具,多边制裁、出口管制、投资审查、反垄断诉讼、海外反腐败、数据隐私保护等各类的风险事件频频出现,为中国企业的境外经营和国际贸易活动带来巨大风险。


在这样日趋严峻的贸易合规形势下,想要融入全球经济循环的中国企业就面临着更多的风险考验。如何能够更快更好地理解并有效执行项目所在国家地区的法律法规,依法合规经营,规避海外合规风险,成为企业“走出去”需要高度重视的工作。

2019年下半年进出口企业首要任务:规避风险!

在下面这份列表中,我们不难发现中国企业已直接涉及来自境外监管机构的制裁和出口管制措施。因此对于中国企业来说,迫切需要熟悉国内外合规制度体系,提升贸易合规水平,建立相应的管理框架。

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显然,最好的风险防范措施,就是在监管机构采取处罚行动之前满足合规要求,而不是在事后仓促应对。


在汉得为金融、进出口、物流等行业客户提供的“国际经济制裁与出口管制筛查系统”中,通过与道琼斯等国际资讯厂商合作,用户可以实时获取全球范围内的制裁和出口管制清单。

同时,基于多年来在制裁合规领域积累的行业经验和筛查模型,系统可以帮助企业自动比对各类业务要素。一旦筛查命中客户(涉恐、涉制裁、资金冻结等名单)、物项(军品、两用物项、禁运物品)、运送方式(船舶、商用飞机)、地域(高风险国家、禁运地区)、路线(涉制裁港口)等具体黑名单内容,系统将自动产生警报或继续将警报提示嵌入相关业务流程以便进行风险控制。

国际制裁与出口管制筛查系统特点

由此,企业得以多维度比对业务、客户和交易中的合规风险,并对每一个业务环节,包括产品研发、管辖地域、销售链、供应链、服务渠道和货运等进行事前或事中的规划控制。


我们相信,当企业能够快速识别出业务中可能的制裁和出口管制风险,就可以及时调整自己的业务,迅速在市场中占得尽先机。

如需了解更多关于本专题的详情,请发邮件至:

pingsuo.han@hand-china.com

jun.yao@hand-china.com




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